兴业国际信托有限公司重大关联交易公告

一、关联交易概述及交易标的情况

2023 年 11月 9 日， 本公司第七届董事会第八次会议审议通过《兴业国际信托有限公司关于申请与中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度事项的议案》。同意给予：

中国人民保险集团股份有限公司及其子公司关联交易额度人民币850亿元，有效期为董事会审议通过之日起3年。

二、 交易对手情况

（一）基本情况

1.中国人民保险集团股份有限公司成立于1996年8月22日，法定代表人为王廷科，注册资本为4422399.0583万元人民币，统一社会信用代码为911000001000237368，注册地址为北京市西城区西长安街88号1-13层，所属行业为保险业，经营范围包含：（一）投资并持有上市公司、保险机构和其他金融机构的股份；（二）监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；（三）国家授权或委托的政策性保险业务等。人保集团前身中国人民保险公司，成立于1949年10月20日，为新中国第一家全国性保险公司，目前已成长为国内领先的大型综合性保险金融集团，于2012年12月在香港联交所上市（H股股票代码：1339），2018年11月在上交所上市（A股股票代码：601319）。公司在2022年《财富》杂志刊发的世界500强中排名第110位。2022年，人保集团实现保险业务收入6258.09亿元，同比增长6.9%；实现净利润343.25亿元，同比增长12.2%；总资产1.51万亿元，同比增长9.6%。

2.中国人民财产保险股份有限公司成立于2003年7月7日，法定代表人为于泽，注册资本为2224276.5303万元人民币，统一社会信用代码为91100000710931483R，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼，所属行业为保险业，经营范围包含：财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务;代理保险机构办理有关业务;国家法律法规允许的投资和资金运用业务;国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。人保财险是中国人民保险集团股份有限公司的核心成员和标志性主业，是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司。公司于2003年11月6日在港交所上市（股票代码HK.2328）2022年人保财险总保费收入4875.33亿元，总资产7518.87亿元。

3.中国人民人寿保险股份有限公司成立于2005年11月10日，法定代表人为肖建友，注册资本为2576110.4669万元人民币，统一社会信用代码为911100007109337022，注册地址为北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦27层2711室，所属行业为保险业，经营范围包含：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）:（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;（二）上述业务的再保险业务等。人保寿险是人保集团旗下的重要成员，穆迪、惠誉连续7年给予公司A2、A+的财务实力评级。截至2022年末，公司总资产5782.45亿元。

4.中国人民健康保险股份有限公司成立于2005年3月31日，法定代表人为邵利铎，注册资本为856841.4737万元，统一社会信用代码为91110000710933307T，注册地址为北京市西城区太平桥大街丰汇园11号楼南翼7-10层，所属行业为保险业，经营范围包含：与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；与健康保险有关的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务等。截至2022年末，公司总资产941.35亿元。

5.人保再保险股份有限公司成立于2017年2月23日，法定代表人为张青，注册资本为400000万人民币，统一社会信用代码为91110102MA00C3MA2X，注册地址为北京市西城区西长安街88号七层西区，所属行业为保险业，经营范围包含：财产保险的商业再保险业务，人身保险的商业再保险业务，短期健康保险和意外伤害保险的商业再保险业务；上述再保险业务的服务、咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务等。截至2022年末，公司总资产为191.46亿元。

6.人保资本保险资产管理有限公司成立于2008年3月4日，法定代表人为万谊青，注册资本为20000万元人民币，统一社会信用代码为911201166723557950，注册地址为北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层203-4室，所属行业为资本市场服务业，经营范围包含：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务等。截至2022年末，人保资本总资产为12.40亿元。

7.中国人保资产管理有限公司成立于2003年7月6日，法定代表人为曾北川，注册资本129800万元人民币，统一社会信用代码为913100007109314916，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层，所属行业为其他金融业，经营范围包含：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。截至2022年末，人保资产总资产为47.20亿元。

8. 其他中国人民保险集团股份有限公司子公司。

（二） 与本公司的关联关系说明

根据原银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）和本公司《关联交易管理办法》等相关规定，人保集团为我公司控股股东兴业银行主要股东，故人保集团及人保集团各子公司等人保集团方均为我公司关联法人。

三、定价政策

上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本公司其他同类业务，本公司与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。

四、关联交易金额/限额及相应比例

本次给予人保集团方关联交易额度人民币850亿元，超过本公司注册资本20%， 达到国家金融监督管理总局规定的重大关联交易标准。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

《兴业国际信托有限公司关于申请与中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度事项的议案》于2023年10月经兴业国际信托有限公司第七届董事会审计以及风险控制与关联交易委员会第九次会议审议通过后，于2023年11月提交兴业国际信托有限公司第七届董事会第八次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

本公司独立董事卢东斌先生、韩良先生审议同意上述重大关联交易事项，并发表了书面独立意见，认为相关程序符合监管部门规定和本公司章程、《关联交易管理办法》等规定，交易条件公允，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

特此公告。