兴业国际信托有限公司关于公司章程变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大错漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《银行保险机构公司治理准则》等监管规定及工商登记要求和公司治理实际需要，经本公司2023年第一次临时股东会审议通过，本公司就调整董事会下设专门委员会及董事会组成等事项对公司章程进行了相应修订。上述章程修订事项已经《福建银保监局关于兴业国际信托有限公司修改公司章程的批复》（闽银保监复〔2023〕120号）文件核准。截止本公告日，相关事项正在办理工商备案手续。

特此公告。

兴业国际信托有限公司董事会

二〇二三年五月三十日