兴业信托召开2011年度股东会、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及第三届董事会各专业委员会会议

时间：2012-05-03

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司2011年度股东会在福州召开。会议由董事长杨华辉主持，审议通过了《2011年度财务决算报告》、《关于2011年末留存未分配利润分配的议案》、《2012年度财务预算报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度独立董事履行职责情况报告》、《2011年度关联交易管理情况报告》、《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》等8项议案，并听取了《关于2011年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《关于2011年度监管意见书的通报》等两项议案。

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司第三届董事会第九次会议在福州召开。会议由董事长杨华辉主持，审议通过了《2011年度公司工作报告和2012年度工作计划》、《2011年度财务决算报告》、《关于2011年末留存未分配利润分配的议案》、《2012年度财务预算报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2012年度董事会工作计划》、《关于2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2011年下半年内部审计情况的报告》、《关于2012年度内部审计工作计划的议案》、《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》、《关于2011年度公司高级管理人员履行职责情况、绩效评价及绩效薪酬情况的报告》、《2011年度独立董事履行职责情况报告》、《2011年度关联交易管理情况报告》、《关于2011年度净资本管理情况的报告》、《关于增设信托业务拓展部门的议案》等15项议案，并听取了《关于2011年度管理建议书的报告》、《关于2011年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《关于2011年度监管意见的通报》等3项议案。

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司第三届监事会第六次会议在福州召开。会议由监事会召集人柯楷主持，审议通过了《2011年度财务决算报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2012年度监事会工作计划》、《2011年度关联交易管理情况报告》、《关于2011年年度报告及年度报告摘要的议案》等5项议案，并听取了《关于2011年下半年内部审计情况的报告》、《关于2012年度内部审计工作计划的议案》、《关于2011年度管理建议书的报告》、《关于2011年度监管意见的通报》等4项议案。

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司第三届董事会执行委员会第一次会议在福州召开。会议由董事会执行委员会主任委员、董事长杨华辉主持，审议通过了《关于增设信托业务拓展部门的议案》，并听取了《2011年度公司工作报告和2012年度工作计划》。

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议在福州召开。会议由董事会薪酬与考核委员会主任委员、独立董事周业樑主持，审议通过了《关于2011年度公司高级管理人员履行职责情况、绩效评价及绩效薪酬情况的报告》、《2011年度独立董事履行职责情况报告》等两项议案。

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司第三届董事会审计以及风险控制与关联交易委员会第四次会议在福州召开。会议由董事会审计以及风险控制与关联交易委员会委员、独立董事张希东代为主持，审议通过了《关于2011年下半年内部审计情况的报告》、《关于2012年度内部审计工作计划的议案》、《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》、《2011年度关联交易管理情况报告》等4项议案，并听取了《关于2011年度管理建议书的报告》、《关于2011年度监管意见的通报》等两项议案。

2012年4月25日，兴业国际信托有限公司第三届董事会信托委员会第四次会议在福州召开。会议由董事会信托委员会主任委员、独立董事张希东主持，听取了《关于2011年度信托项目受益人利益实现情况的报告》。