本公司召开第三届董事会第五次会议

时间：2011-06-23

兴业国际信托有限公司第三届董事会第五次会议于2011年6月10日在福州市召开，公司各董事出席会议，监事会成员与高级管理层人员、中国银监会福建监管局莫明峰处长、翁海斌副处长列席本次会议，杨华辉董事长主持会议。会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《2010年度董事会工作报告》、《2011年度董事会工作计划》、《2010年度工作报告与2011年工作计划》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算方案》、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》、《关于2010年下半年度内部审计报告的议案》、《关于2011年度内部审计工作计划的议案》、《2010年度独立董事履行职责情况报告》、《关于2010年度高级管理人员履行职责情况、绩效评价情况、薪酬情况的议案》、《关于制订<中长期贷款管理办法>的议案》、《关于制订<关联交易管理办法>的议案》等十四项议案，还听取了《关于2010年度管理建议书的报告》、《关于2010年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《关于通报<公司2010年度监管意见>的报告》。