兴业国际信托有限公司召开2012年度股东会、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及第四届董事会各专业委员会会议

时间：2013-05-13

2013年4月27日，兴业国际信托有限公司2012年度股东会在福州召开。会议由董事长杨华辉主持，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配报告》、《2013年度财务预算方案》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度关联交易管理情况报告》、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》、《股东会业务授权调整议案》等8项议案，并听取了《关于2012年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《关于2012年度监管意见的通报》等两项议案。

同日，兴业国际信托有限公司第四届董事会第二次会议在福州召开。会议由董事长杨华辉主持，审议通过了《公司2012年度工作报告和2013年度工作计划》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配报告》、《2013年度财务预算方案》、《2012年度董事会工作报告》、《2013年度董事会工作计划》、《关于2013年度内部审计工作计划的议案》、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》、《关于2012年度公司高级管理人员履职情况、绩效评价及绩效薪酬情况的报告》、《2012年度关联交易管理情况报告》、《关于2012年度净资本管理情况的报告》、《董事会业务授权调整议案》、《股东会业务授权调整议案》等13项议案，并听取了《关于2012年度管理建议书的报告》、《关于202年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《关于2012年度监管意见的通报》等3项议案。

同日，兴业国际信托有限公司第四届监事会第二次会议在福州召开。会议由监事长赖少英主持，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2013年度监事会工作计划》、《2012年度关联交易管理情况报告》等4项议案，并听取了《关于2013年度内部审计工作计划的议案》、《关于2012年度管理建议书的报告》、《关于2012年度监管意见的通报》等3项议案。

兴业国际信托有限公司全体股东代表合影

兴业国际信托有限公司董事及监管部门代表合影

兴业国际信托有限公司全体监事合影